В поле зрения органов ВЧК-ОГПУ находились не только руководящий состав ключевых отраслей советской экономики, но и рабочие фабрик и заводов, члены кооперативов и различных организаций. В 1920-х гг. чекисты приняли участие в подготовке правил по тщательному подбору служащих наркоматов и ведомств. Этому способствовали принятые СНК «Временные правила о службе в государственных предприятиях и учреждениях», которые обязывали руководителей вести работу по подбору и расстановке кадров в тесном контакте с чекистскими органами, наркоматы также принимали меры к недопущению в учреждения чуждых лиц. Например, в приказе НКПС от 2 февраля 1922 г. говорилось, что органы ТО ГПУ проводят проверку всех поступающих на работу.
Дзержинский настаивал на более внимательном наблюдение за теми хозяйственными структурами, в которых обнаруживались злоупотребления. Так, 6 июня 1923 г. он писал Благонравову: «При сем вырезки из газет, доставленных мне Рубинштейном. Все эти трансы- это растлители транспорта в духе «Транс-Униона». Надо за ним иметь постоянный надзор и уничтожать или учиться у них. Ведется ли их учет? Сговоритесь с Рубинштейном, выработайте план кампании, назначьте ответственное за их лицо. Понаблюдайте за ним. Соберите о нем сведения.
О всем доложите».
При возникновении каких-либо сомнений в реализации планов строительства Дзержинский ставил вопросы перед хозяйственными руководителями. 28 марта 1925 г. он писал С.С. Лобову о том, что ответственные специалисты и коммунисты говорили, что Волховстрой не имеет основной базы, достаточного количества воды и что поэтому не будет давать необходимого количества энергий в течение круглого года и будет дороже стоить, чем энергия аналогичных станций в других районах. «Необходимо этот вопрос точно выяснить без каких-либо туманностей и недоговоренности хотя бы для того, чтобы избежать подобных ошибок в будущем к другим станциям. Займитесь этим вопросом и сообщите мне».
В мае 1925 г. Дзержинский поручил аппарату ОГПУ подготовить данные о всех хозяйственных учреждениях СССР. Его интересовали следующие вопросы: штаты, результаты сокращения, роль специалистов, их состав (образование, квалификация, стаж), политика к спецам (программа, привилегии - жалование, пайки, квартиры, пособия и т.п.), отношение спецов, влияние этой среды на коммунистов (дела в ЦКК и ГПУ), типичные случаи массовых злоупотреблений по процессам и разработкам; роль бывших собственников и их приказчиков; связь с заграничными эмигрантами и их махинации; данные об основных успехах и неудачах в организации нашей промышленности; положение с сырьем и с основным капиталом; состав членов и сотрудников Госплана, Трансплана, Промплана и всех «планов» трестов и синдикатов; процент коммунистов; оценка их работы в советском строительстве, «т.е. какой ими и кем дан план, исходящий из наших ресурсов и дающий перспективу возрождения».
18 ноября 1924 г. Дзержинский предупредил Самсонова, Реден-са и Иванченко о том, что все характеристики на руководителей хозяйственных органов, составляемые в ЭКУ ОГПУ, «должны до их какого бы то ни было использования предварительно быть рассмотрены и протокольно утверждены тройкой в составе т. Самсонова, Реденса и Кацнельсона (с правом замены во время отпуска). Тройка должна составить календарный план своих работ для систематической проверки личного состава правлений хозорганов». За эту работу несет ответственность Реденс .
В черновых заметках Дзержинского 1925 г. о работе ЭКУ ОГПУ отмечалось: значительное уменьшение преступлениив Москве и в союзных трестах, полоса процессов прошла, меньше стало показательных дел, но среди крупные: «Эльмаштрест», «Ленинкожтрест» (7 расстрелянных), «Сахаротрест» (шпионаж), «Лензолото» (шпионаж и бесхозяйственность): по легкой промышленности и кооперации нет больших дел, а масса мелких по растратам и присвоениям; в кино было собрание жуликов со всего мира, сейчас очищено и др.».
29 марта 1926 г. Дзержинский возвращается к неоправданному расходованию средств на приглашение артистов из-за границы. Он сделал запрос С.Н. Маркарьяну:
«1. Кем именно заключены договоры, т. е. кем они подписаны?
2. По чьему разрешению - персонально и наркомат?
3. Согласовано ли было НКФином и НКТоргом, как именно, а также с ГПУ?
4. Утверждено ли было правительством?
5. Можно ли этих гастролеров прогнать? Сколько это нам будет стоить?
6. Как положить конец этим безобразиям сейчас и на будущее время?
7. Кого персонально надо привлечь к ответственности и почему?
8. Роль Б. Красина во всей этой истории.
9. Принять срочные меры по телеграфу, запрещающие выехавшими для найма загранич. артистов, кого-либо контрактовать. Не выдавать виз на въезд в СССР.
Одним из важнейших направлений работы чекистов в сфере хозяйственных отношений было обеспечение политики партии в деревне, борьба со стремлением оппозиционных сил использовать в своих целях кооперацию, выборы в Советы и др., пресечение попыток противника использовать прежде всего легальные возможности. Кооперация была наиболее удобным местом для объединения и концентрации антисоветских элементов, потому что там работало мало коммунистов и это давало возможность антисоветским элементам оказывать серьезное влияние на широкие слои населения. Именно там они сплачивали свои силы и получали материальные средства».
Так, в 1919 г., накануне ожидавшейся оккупации Петрограда часть правления Центросоюза по полученным из Англии от Бер-кенгейма инструкциям, поручила заведующему петроградским отделением Центросоюза В.Н. Крохмалю провести финансовые операции на случай занятия города белогвардейцами. В инструкциях говорилось: «Разыщите экспортные товары, затратьте на них все имеющиеся у вас средства, затратьте все, что выручите от продажи наших товаров, и шлите все это нам. О выгоде особенно не заботьтесь. Продавайте по ценам, какие сможете выручить, покупайте, почем можете купить, а прибыли и убытки посчитаем потом. Не очень разборчивы будьте и в отношении товаров. Лен, пенька, лес - нам здесь все пригодится. До книг включительно! (Мы слышали, что в Петрограде имеются по сравнительно недорогой цене издания русских классиков, а здесь этот товар сейчас в большом спросе. Рекомендуем поэтому серьезно об этом подумать).