Оказалось, что все они арестованы и высланы за конкретные преступления: А.В. Шик - известный валютчик биржевик, в течение более года поставлял платину иностранцам; Я.И. Агаркан - известен органам ВЧК с 1920 г. под кличкой «Сейфовик», все время работал с сейфами, последнее время является крупным ростовщиком и работает с ценностями на черной бирже, нечестно нажил капитал около 5 млн. рублей золотом; Х.О. Шафран -крупный ростовщик, работает на черной бирже, не платит налоги, имеет фиктивное удостоверение о службе в одном из учреждений; М.С. Ашкиназер- валютчик, занимается скупкой платины. Аналогичными были данные и на других лиц.
После того, как Дзержинскому стали известны эти факты, он направил гневное письмо Д.С. Шору; «Вместо обещанного Вами указания лиц, якобы совершенно ошибочно высланных как социальновредные элементы, Вы присылали мне ходатайства на лиц, являющихся наиболее злостными валютчиками, платинщиками и ростовщиками. Считая, что в данном случае имела место попытка ввести меня в заблуждение, впредь отказываюсь принимать от Вас какие бы то ни было ходатайства».
Поэтому Дзержинский писал Менжинскому: «Не считаете ли, что было бы полезно возобновить высылку накипи и дать в «Известиях» подробный отчет о выселенных - за что, с подразделением на национальность и с образным описанием их проделок. Что это за «Евр. обществ, комитет»? Как реагировать на эту мерзость? Может быть, передать весь материал Евсекции для использования в прессе против сионистов, общины и комитета?
Не использовать ли через суд ходатайства Шора?».
Практика административной высылки лиц определенных категорий продолжалась и в последующие годы. При этом решения высших органов власти вели к расширительному толкованию и часть из них порождала беззаконие. Так, 22 октября 1925 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление о высылке «паразитических элементов из Москвы и других крупных городов страны». Оно было законодательно оформлено постановлением СНК СССР. После завершения операции Ягода сообщил в ЦК: «Согласно постановлению СНК СССР о высылке паразитического элемента из Москвы - ОГПУ в ноябре месяце была проведена операция, коей изъято 2400 человек, из коих 1237 мужчин и 535 женщин, как более злостно вредные, были приговорены и направлены в Соловецкий концлагерь на сроки от 1 года до 3 лет, а также к различным срокам наказания, как-то; к высылке в Сибирь, в Нарымский край, Среднюю Азию, на родину под надзор милиции и трудовые исправительные дома - 628 чел.».
28 октября 1925 г. Дзержинский поручил Манцеву принять меры по публикации в «Торгово-промышленной газете». Речь шла о спекуляции, в которой принимали участие и государственные органы: торги, тресты и Московское отделение ВТС, заводы и др. - «Необходимо сейчас же образовать нашу следственную комиссию по отношении к нашим органам для выяснения виновных и передачи суду. Комиссия должна быть образована по моему и ВСНХ РСФСР мотивированному приказу, который должен быть опубликован во всей прессе. Комиссию надо согласовать с ВСНХ СССР, привлечь из Эконупра ОГПУ. Председателем предлагаю т. Русанова. Комиссия должна получить материалы от Внуторга РСФСР и продолжить свое расследование на органы, которые не были подвергнуты обследованию. Эта комиссия попутно должна выявить дефекты нашей плановой практики. Торговая] же комиссия должна сама тоже изучить все, доставленные Внуторгом РСФСР материалы, и сделать необходимые выводы. Реализовать надо немедленно, ибо иначе моральная ответственность ляжет в общественном] мнении и на нас».
7 ноября 1925 г. после публикации в одной из газет 6 ноября 1925 г. статьи «Пробел в законе» о борьбе со спекуляций на рынке Дзержинский поручил Манцеву для ликвидации этого пробела в законе «представить ГЭУ в Президиум проект закона для внесения в спешном порядке в высшие органы».
Продолжая принимать меры по борьбе со спекуляцией на рынке, председатель ОГПУ 24 ноября 1925 г. просил Благонравова центр тяжести борьбы со спекуляцией перенести на органы, подчиненные ВСНХ (работая согласованно с В.Н. Манцевым) и кооперацию (согласовав меры с Центросоюзом и центральными органами сельскохозяйственной и кустарной коопераций), борьба со злоупотреблениями в частной торговли должна быть строго согласована с НКВнуторгом, в частности с А.Л. Шейнманом. - «Иначе я брать ответственность на ОГПУ опасаюсь. При могущих иметь место заминках с нашей валютой нас могут обвинить в том, что мы своим административным] воздействием вызываем и усугубляем их. Дело борьбы с частниками - это дело Внуторга. Я прошу Вас быть в этом отношении очень осторожным и обратить силы Эк. упр. на помощь ВСНХ очистить наши аппараты и помочь своей информацией нашим синдикатам и трестам следить за тем, что делается с их изделиями. Кроме того, прошу проверить, верно ли, что некоторые торговые органы и частники задерживают у себя товары, надеясь, что цены еще больше вздуются. Имеются ли такие у Вас сведения и факты?».
28 марта 1926 г. Дзержинский дал задание ЭКУ ОГПУ подготовить доклад в ЦК ВКП(б) о выработке мер по борьбе со спекуляцией. Он писал, что на почве товарного голода нэп, особенно в Москве принял характер ничем не прикрытой спекуляции, обогащения и наглости. Этот дух спекуляции уже перебросился в государственные и кооперативные учреждения и втягивает в себя все большее количество лиц вплоть до коммунистов. Этому надо положить конец. «Прошу Вас составить на эту тему доклад в ЦК нашей партии (включив в него данные по контрабанде от Кацнельсона), указав, как эти явления влияют на рабочих, зарплата которых не только сейчас не может быть повышена, но и понижается в связи с падением курса рубля». Вместе с тем он предложил разработать ряд мер, а именно: выселение из крупных городов и пригородов с семьями (точно разработать план с перечислением городов и районов с приложением географической карты); конфискация имущества и выселение из квартир; ссылка с семьями в отдаленные районы и в лагеря, колонизация .ими безлюдных районов (разработать план и определить эти районы); издание и развитие законов против спекуляции; наказание судом и т.д. и т.п.; эти меры и предложения согласовать с МК ВКП (б) и с Катаняном».